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西班牙留学 一名华人开车携带了66000欧元被警方拦截的相关文章推荐

西班牙留学 一名华人开车携带了66000欧元被警方拦截

        近日,一名西班牙华人因开车携带66000欧元无来源现金被警察以涉嫌洗钱为由拘捕。 据某报消息称,一名华人开车携带了66000欧元被警方拦截,由于无法说明钱的来源,被警方以涉嫌洗钱为由拘留。 夜间4:55分,这名华人行驶在西班牙A52公路上,途径ZAMORA开往葡萄牙。沿途被执勤的西班牙警察拦下,进行例行检查。警方在车里发现了6.6万欧元现金,票面价值有20欧元和50欧元。 警方发现,这名华人拿的是葡萄牙居留,面对警方的盘问,他宣称是购物款,而且并不知道西班牙的规矩,所以才随身携带如此多的现金。 根据西班牙法律,在西班牙国境内,随身携带超过1万欧元的现金,都需要有资金来源的证明,如果被警察拦截查获,不能说明资金来源的,将面临洗钱的控诉。 警方根据西班牙法律,将这6.6万欧元存入到西班牙银行Puebla de Sanabria小镇的一个专门的反洗钱账户,并展开对这名华人的调查。警方表示,每张钱上都是有编号的,而且这笔钱大部分都是连号,银行可以通过查询这笔连号现金的流动记录,最终查出这笔钱的来源。 触犯法律是要付出惨重的代价的,希望生活在西班牙的华人朋友们能够遵法守法。... [ 查看全文 ]
2013-12-14

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西班牙留学 一名华人开车携带了66000欧元被警方拦截的相关文章

西班牙留学 当地抓捕了十二名涉嫌通过伪造公文

         近日,西班牙十二名涉嫌通过伪造公文,买卖合同等方式,专为华人办理扎根居留的犯罪团伙被ZARAGOZA警方抓获。 今年十月,ZARAGOZA警方采取行动,在当地抓捕了十二名涉嫌通过伪造公文,买卖合同等方式,专为华人办理扎根居留的犯罪团伙。在这十二人中,除一人是西班牙人以外,其他的都是中国人。 抓捕行动结束后,当地警方及劳工部门的工作人员根据在行动中所搜查到的资料,顺藤摸瓜,将大量华...[ 查看全文 ]
2013-12-14

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西班牙留学 政府联合打击那些不合格和伪劣产品

        近日,西班牙马德里地区海关、质监部门和警察一起出动,联合打击那些不合格和伪劣产品,没收玩具上万件。 据某报消息称,圣诞节和新年临近,小商品消费市场迎来了2013年最后一波消费高峰。此时,也是政府监管部门严打严查的关键时刻。首都马德里政府宣布,质检部门已经展开了大规模的商品检测监管行动,将对市场上的产品安全,质量保障等方面进行检查,以保障消费高峰期,市民权益不受侵害。 12月初开始的...[ 查看全文 ]
2013-12-14

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爱尔兰留学 留学安全常识要记牢

  留学的道路上,我们不知道会遇到哪些问题,因而小编根据以往留学生所遇到的问题为留学生总结注意事项如下:     1、放学后应尽快回家,如果不回家用晚饭,比如有活动需在外停留,请在房东做饭之前打电话通知家里人;如需在外过夜应事先通知房东,否则房东会和学校或警察局联系;     2、出门会客或赴宴前要沐浴更衣,保持整洁的容貌。与家人共同出门作客或赴宴前,请先询问家人意见是否需要穿着正式服装;    ...[ 查看全文 ]
2013-12-13

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爱尔兰留学 如何减少留学海外遇到的各种困难

 爱尔兰留学生活指南分享。作为留学生不能盲目的留学海外,留学前应了解海外的生活,这样就会减少留学海外遇到的各种困难。 第一,可以快速提高语言水平。语言本来就是一种工具,最好的学习语言的方法就是和当地人多交流。 第二,生活上的便利。对于不想花太多时间在琐碎的家务上的人来说,寄宿家庭是很好的选择。因为很多寄宿家庭提供早晚两顿饭和衣物的清洗(至少我以前的寄宿家庭就是如此的)。另外,如遇到困难和问题的时...[ 查看全文 ]
2013-12-13

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出国留学新生须知

出国留学新生必知事项A 早准备选择好时机 目前,很多家长和学生想申请世界名校。作为这些学生,要了解的是,名校的申请相对会复杂一些,很多国家比如美国,需要学生的美国高考成绩,而SAT考试要有一个相对长期的备考才能取得优异的成绩。同时很多名校录取时会考察学生的综合素质、社会实践等,如果学生能够提早做好规划,做有针对性的准备,就能大大提升申请名校和奖学金的几率。高中生家长从孩子高一开始了解信息,高二开始...[ 查看全文 ]
2013-12-13

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如何挑选留学中介

目前中国已经成为世界上最大的留学派出国,留学生遍布世界各地。在众多留学申请者中,多数人都选择了留学中介来代理自己的留学申请。但是,留学中介在给广大留学申请者带来方便的同时,其存在的问题也不容忽视。规范留学服务行业,维护留学消费者权益,净化留学服务行业市场,成为社会各方面的要求。 问题之1:攀龙附凤 一些不法中介机构为吸引生源,强调自己有政府背景,夸大自己与使馆的关系,更有甚者许诺100%的签证率。...[ 查看全文 ]
2013-12-13

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介绍留学黑中介的特点

每个人找中介,除了想咨询点信息之外,就是因为自己有不懂的地方。有的人是全不懂,有的人则是懂不全。而中介的人就像过去的媒婆,凭着一张巧嘴。一个“合格”的黑中介,通常具备三样条件:巧嘴、黑心和脑子灵。不仅是要灵得能把那些复杂的留学规定编成自己的话,还要根据不同形式,把有漏洞的地方以另一个借口滴水不漏地补上。 同时,出国留学需要一定的周期来实现。中介答应你的话可能要过一段时间才会实现。这段时间里难免会发...[ 查看全文 ]
2013-12-13

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赴乌克兰留学谨防黑中介

近日,教育部发布留学预警,目前在乌克兰留学发现有四大陷阱,提醒留学生提高警惕,甚至有部分在当地从事留学中介的华人勾结非法分子制造假证欺骗留学生。 预警指出,陷阱一是部分留学人员持有不被承认的本科文凭。有留学人员所持本科文凭系由国内无颁发本科毕业证书资质的办学单位颁发,有的甚至还通过有关部门办理了公证手续;陷阱二是不法分子相互勾结,应一些留学人员的要求,随意更改正规学习年限,本应由四年...[ 查看全文 ]
2013-12-13

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英国留学生安全事故自救方法

据英国《华商报》报道,今年英国大学新学年9月中开课至今不到一个月,已发生三起涉及中国留学生的盗窃、抢劫和交通事件。中国驻英国大使馆官员提醒刚来的留学生们,注意安全保护自己。 9月30日,中国留学生陈X与另一位华人同学坐在位于南部小镇Lewes的一个足球场旁边闲聊。陈同学刚从中国大学毕业来英国攻读硕士课程,他跟朋友一聊聊到深夜。他们正要起身回住处,三个当地白人走过,其中一个向陈要烟抽,遭陈拒绝,那三...[ 查看全文 ]
2013-12-13

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留学要避开三个“雷区”

近年来我国自费出国留学人数增多,有的留学人员到国外后发现上当受骗,损失很大。三个方面的问题比较突出: 1.国外学校质量存在问题。特别是一些国家近年来所新办的私立学校质量较低,甚至频繁出现倒闭。有的国家完全把教育当成贸易来做,在招收留学生过程中非常积极,但对于给留学生提供可靠和优质的教育资源方面却重视不够。一些国家法律体系表面上看很完善,但一旦出现留学生利益受损害的问题,依法处理起来期限过长,学生利...[ 查看全文 ]
2013-12-13

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