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银行从业2017法律法规知识点:金融诈骗罪的相关文章推荐

银行从业2017法律法规知识点:金融诈骗罪

本文“银行从业2017法律法规知识点:金融诈骗罪”由留学群银行专业资格栏目整理,希望对考生有所帮助。 金融诈骗罪 金融诈骗罪,是指在金融活动中,违反金融管理法规,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,以非法占有为目的,骗取数额较大的财物的行为。 包括:集资诈骗罪,贷款诈骗罪,信用证诈骗罪,信用卡诈骗罪 票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪,保险诈骗罪,有价证券诈骗罪, 金融诈骗罪作为类罪,具有许多共性, ※其基本构造是:主观上均具有非法占有目的,客观上均遵循下列逻辑顺序:(应掌握内容) (1)实施虚构事实、联瞒真相等欺骗行为: (2)使受骗者陷入或者强化认识错误; (3)受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为; (4)受骗者或者其他人(被害人)遭受财产损失。 金融犯罪具有独特的法律特征,如侵犯的是复杂客体,不仅包括公私财物,而且包括国家的金融秩序或金融工具的公信力:又如诈骗的方法是通过特定的金融工具等。 集资诈骗罪: 集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为。 本罪的客体是社会公众的财产与国家的金融秩序。 本罪主体为一般主体,包括自然人和单位。 本罪主观方面是故意,且要求是以非法占有为目的。 对于诈骗数额较大的、数额巨大或者有其他... [ 查看全文 ]

银行从业2017法律法规知识点:金融诈骗罪的相关文章

银行从业2017法律法规:银行业从业人员与监管者

本文“银行从业2017法律法规:银行业从业人员与监管者”由留学群银行专业资格栏目整理,希望对考生有所帮助。 银行业从业人员与监管者 1.接受监管 2.配合现场检查 规范的现场检查包括检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段。 3.配合非现场监管 4.禁止贿赂及不当便利 银行专业资格考试栏目为你推荐: 2017年银行专业资格考试时间 2017银行专业资格考试复习技巧 2017...[ 查看全文 ]

银行从业2017法律法规:银行业从业人员与所在机构

本文“银行从业2017法律法规:银行业从业人员与所在机构”由留学群银行专业资格栏目整理,希望对考生有所帮助。 银行业从业人员与所在机构 侧重注意以下5个问题(教材共列9个问题): 对于争议处理: 当银行业从业人员受到所在机构给予的内部纪律处分有异议时,应当按照正常渠道反映和申诉、解决,不造谣滋事,不诋毁诽谤,不进行人身攻击,同时,尽量避免滥用诉权。 因被所在机构开除、除名、辞退或因工资、福利发...[ 查看全文 ]

银行从业2017法律法规重点之银行业从业人员与客户

本文“银行从业2017法律法规重点之银行业从业人员与客户”由留学群银行专业资格栏目整理,希望对考生有所帮助。 银行业从业人员与客户 1.熟知业务 银行业从业人员应当加强学习,不断提高业务知识水平,熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、法律关系、业务处理流程及风险控制框架。 作为一名银行业从业人员,以下三个方面的知识是不可或缺的: 一是对宏观经济和金融状况有较为全面的认识和了解 二是熟知与...[ 查看全文 ]

2017银行从业法律法规要点之中小商业银行

银行专业资格考试就要开始咯,赶快复习起来吧,留学群银行专业资格栏目为各位同学准备了“2017银行从业法律法规要点之中小商业银行”,希望对各位考生有帮助。 中小商业银行 1.股份制商业银行 (1)12家商业银行:中信银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行 (2)作用 填补了国有商业银行收缩机构造成...[ 查看全文 ]

2017银行从业法律法规考点之大型商业银行

银行专业资格考试就要开始咯,赶快复习起来吧,留学群银行专业资格栏目为各位同学准备了“2017银行从业法律法规考点之大型商业银行”,希望对各位考生有帮助。 大型商业银行 工、农、中、建、交被称为“国有及国有控股大型商业银行”。 银行名称 ...[ 查看全文 ]

2017银行从业法律法规知识点之自律组织

银行专业资格考试就要开始咯,赶快复习起来吧,留学群银行专业资格栏目为各位同学准备了“2017银行从业法律法规知识点之自律组织”,希望对各位考生有帮助。 自律组织 我国的银行业自律组织是中国银行业协会 (1)成立时间:2000年 (2)简称:CBA (3)性质:民政部登记注册的全国性非营利社会团体。 (4)主管单位:银监会 1.协会宗旨 促进会员单位实现共同利益为宗旨 2.会员单位 (1)会员:...[ 查看全文 ]

2017银行从业法律法规重点之监管职责

银行专业资格考试就要开始咯,赶快复习起来吧,留学群银行专业资格栏目为各位同学准备了“2017银行从业法律法规重点之监管职责”,希望对各位考生有帮助。 监管职责( 17项) (1)依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则; (2)依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止及业务范围; (3)对银行业金融机构的董事和高级管理人员...[ 查看全文 ]

2017银行从业法律法规要点之中国银行业概况

银行专业资格考试就要开始咯,赶快复习起来吧,留学群银行专业资格栏目为各位同学准备了“2017银行从业法律法规要点之中国银行业概况”,希望对各位考生有帮助。 中国银行业概况 知识要点提示 本章概要 本章主要介绍中国银行体系基本情况。中国银行体系由中央银行、监管机构、自律组织和银行业金融机构组成。中国人民银行是中央银行,在国务院领导 下,制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定...[ 查看全文 ]

银行从业2017法律法规辅导之破产债权及申报

本文“银行从业2017法律法规辅导之破产债权及申报”考生可继续关注留学群银行专业资格栏目,小编会第一时间更新最新相关信息。 破产债权及申报 人民法院受理破产申请后,应当确定债权人申报债权的期限。债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算,最短不得少于三十日,最长不得超过三个月。债权人应当在人民法院确定的债权申报期限内向管理人申报债权。在人民法院确定的债权申报期限内.债权人未申报债权的...[ 查看全文 ]

银行从业2017法律法规知识点之破产的申请和受理

本文“银行从业2017法律法规知识点之破产的申请和受理”考生可继续关注留学群银行专业资格栏目,小编会第一时间更新最新相关信息。 破产的申请和受理 1.破产申请人 (1)债务人。债务人可以向人民法院提出重整、和解或者破产清算申请。 (2)债权人。债权人可以向人民法院提出对债务人进行重整或者破产清算的申请。 (3)清算人。企业法人已解散但未清算或者未清算完毕,资产不足以清偿债务的,依法负有清算责任...[ 查看全文 ]
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